В этот раз мы не будем говорить про заработок или арбитраж. А наоборот сосредоточимся на том, как не потерять все до копейки.

Разберем скам-схемы, связанные с криптовалютой и вообще - интернетом, которые вы можете встретить на своем пути арбитража без карт.

Третья схема, которую мы разберем - самая популярная и запутанная за последний год, обязательно досмотрите.

А начнем с одной из самых простых схем, которая скорее всего появится прямо под этим видео в комментариях. Наш ютуб канал буквально кишит такого рода комментариями, как и любой другой в сфере цифровых активов.

Вот вы видите коммент, что на кошельке лежит какое-то количество USDT и даже приложена seed фраза. Комментатор спрашивает как бы ему их перевести куда-то еще?

Seed фраза это своего рода пароль к кошельку, то есть комментатор буквально написал свой пароль и сказал, что там есть деньги.

Если вы вдруг захотите поживится его криптой, но не знаете о такой схеме, то вас ждет разочарование - у вас не получится, более того, вы потеряете немного своих денег.

Зайдя на кошелек, там действительно можно обнаружить какое-то количество USDT, но вот дело в том, что на таких кошельках, чтобы сделать перевод нужно иметь на балансе какое-то количество монет для оплаты комиссии за транзакцию.

В случае с USDT это монета TRON.

Вам нужно пополнить этот кошелек монетой TRON для того, чтобы вывести USDT, иначе не получится оплатить комиссию. Сумма небольшая, нужно всего то пару баксов.

Но вот дело в том, что как только вы пополните кошелек монетками, они тут же исчезнут, потому что там подключен специальный робот, который моментально все выводит.

Мораль тут такова: не стоит пытаться забрать то, что не твое изначально. Можно и в минусе остаться.

Теперь еще одна простая схема с точками и запятыми.

И это коснулось и нас.
Человек хотел приобрести скриннер и оплатить криптой.

Сумма для оплаты 80 USDT.
На кошелек приходит оплата вот такой цифрой - 8.001
Как думаете сколько это?

После перевода человек сразу же написал, что случайно отправил восемь тысяч и просил вернуть остаток. Мы как добропорядочные люди, зашли в кошелек, чтобы совершить возврат, но тут что-то математика у нас не сошлась.

На кошельке изначально лежало около 27 000 USDT, а значит после его перевода должно было стать 35 000. Однако такой сумме не было.

Посмотрев внимательнее, было обнаружено, что отправлено нам не 8000, а всего 8 USDT.

Мы не сразу это заметили, потому что часто, в повседневной жизни, мы используем точку в качестве разделения тысяч. А вот у кошелька для разделения тысяч используется запятая.

То есть 8.001 - это 8 USDT.
А вот 8,001 - это 8 тысяч и 1 USDT.

В общем, покупателя мы благополучно послали.

Но решили посмотреть транзакции ради интереса и оказалось, что такое иногда да и срабатывает. Вот он кому-то отправил 8 баксов, замаскировав под 8 тысяч и в ответ получил все таки 5 300.

Или вот отправил 2 бакса, а получил 2000.

Ему пожелаем всего самого плохого, а вам напомним, что всегда стоит проверять транзакции на точное количество средств, которое вы ожидаете получить. И не обращать внимания только на уведомления о пополнении, ведь с первого взгляда можно и не заметить.

Третья схема, та самая с межбиржевым арбитражом и memo.

В межбирживом арбитраже существует схема развода с малоизвестными монетами, часто используются EOS, TELOS, BTS, IOST и HIVE, но могут встречаться и другие.

Важно учесть, что сами монеты при этом чистые, с ними проблем нет.
И подставные биржи не используются.

Давайте коротко разберем схему мошенничества, из разряда “поделим прибыль”, чтобы понять как при чистых монетах и без подставных бирж получается украсть средства.

Для начала почему аферисты выбирают именно такие монеты? Дело в уникальной особенности их архитектуры.
У этих токенов есть важная техническая особенность: они позволяют создавать
собственные адреса кошельков с любыми названиями.

Вы же знаете как выглядит типичный адрес кошелька для крипты? Длинный набор разных символов.

Так вот у этих монет можно зарегистрировать собственные адреса кошельков, причем вообще любые, например можно сделать адрес типа "Elkhan”.

Мошенник как обычно предлагает вам поработать, чтобы делить прибыль, но при этом утверждает что пользоваться вы будете только популярными биржами, например байбит и бинанс и исключительно собственными аккаунтами.

Мошенник дает вам инструкции.

Для начала, вас просят создать никнейм на Binance, который обязательно должен содержать 12 символов. Например cryptocrypto.

Ник у вас обязательно попросят, сказав что он не является частью конфиденциальных данных и так оно на самом деле и есть, в никнейме нет ничего такого.

Затем, попросят купить себе монеты на споте на бирже байбит, например EOS.

Следующим этапом вас попросят скопировать memo в сети EOS для перевода себе же на Бинанс.

Memo - это уникальный идентификатор, который позволяет отличить кто является пользователем. Помните же, что у этих монет можно создать кошельки с любым названием? Так вот, например у bybit кошелек для таких монет называется bybitdeposit.

Вот возьмем 3 монеты - EOS, TELOS и HIVE. Внимание вопрос - как биржа понимает какой именно пользователей пополняет себе баланс, если название кошелька всегда одно и тоже?
Тут как раз и помогает memo, тот самый уникальный идентификатор, который для каждого пользователя свой.

Вернемся к началу, вас попросили создать никнейм из 12 символов на бинанс, скопировать ваш memo в этой же сети и купить на споте монеты EOS на байбит.

Дальше мошенник попросит сделать перевод средств с байбита на бинанса. И говорит использовать ваш никнейм в качестве адреса кошелька.

И вроде бы ничего такого, вы со своего аккаунта Bybit переводите на свой же аккаунт Binance по никнейму, который сами создавали. Но вот в этом моменте как раз и срабатывает схема.

На самом деле, когда вы создавали себе никнейм на Binance и мошенник потом попросил вас его сообщить, то сразу же побежал и сделал такой же кошелек, с таким же названием в сети EOS. Помните же, что его можно создать с каким угодно названием?

Вы думаете, что переводите средства со своего аккаунта байбит на свой аккаунт бинанса, когда используете никнейм, а на самом деле средства отправляются мошенникам.

Что будет дальше? Дальше как обычно вас попробуют подсадить на крючок и со своего кармана отправят вам монеты с прибылью на ваш бинанс. Они знают ваш никнейм и знают memo, по этим данным вам и пополнят биржу.

Вы увидите прибыль и пойдете на следующий круг, потом еще и еще. Начнете увеличивать средства

И как обычно в какой-то момент вам назад ничего не отправят.

Схема выглядит немного запутанной, но давайте учтем самое главное: красным флагом в этом является то, что используется монеты у которых есть memo. Если в разговоре фигурируют такие слова как никнейм, псевдоним и memo, то это всегда мошенничество.
А самое главное, опять же, это не нужно никогда верить никому, кто предлагает работать за проценты.


И напоследок - фейковые аккаунты экспертов, каналы, боты и скриннеры.

Эта очень банально, но и огромная боль всех экспертов.
Притворяясь другим человеком мошенники могут использовать сразу несколько вариантов взаимодействия с вами. От самых простых и банальных, до более сложных и хитрых. Пройдемся по всем по порядку.

Первое - это сообщение от эксперта.
Вот пишет вам Елхан Тлеубай, фото есть, номер указан, ник подходящий.

На этом моменте, можно смело говорить, что это мошенник.
Не важно что он пишет, не важно что он предлагает. Это 100% мошенник.

Запомните, что никто и никогда из экспертов, тем более первым, не напишет вам в личные сообщения. Еще раз: мы никогда не пишем в лс. Это простой способ борьбы с мошенничеством. По другому с этим бороться не возможно.

Еще раз: ни один эксперт от своего имени не будет писать никому в личные сообщения.

Более того, даже если вы не хотите сразу после того как вам написал какой-то “Елхан Тлеубай” нажать на кнопку “пожаловаться и заблокировать”, то вы можете воспользоваться простым способом проверки - попросить выйти на видеосвязь.

Поверьте, если вам вдруг реально по какой-то неизвестной причине написал эксперт, то он без проблем согласится и откроет видеозвонок.

Также, иногда могут писать и представляться менеджером эксперта. Связаться с вами по поводу заявки на обучение или оповещать об акции.

Проверить реальность человека очень и очень просто, вы прямо в лоб говорите менеджеру: “я напишу в официальный аккаунт эксперта и покажу вам номер, пусть мне ответят и подтвердят, что вы не мошенник и только после этого продолжим диалог”.

И действительно так и делается.
Например в моем случае, вы можете написать в официальный аккаунт Instagram или связаться через вот этого бота, который есть в описании телеграм канала.

Мы так делали уже много раз и это очень хороший способ.

Второе, уже посложнее, это реклама с переходом в телеграм канал.
Расскажу на своем примере, потому что моих клонов по всему интернету целая куча.

Мошенники берут видео из открытых источников - ютуба, инстаграма, телеграмма и запускают таргетированную рекламу, которая переводит в какой-нибудь канал.

Внутри канала нет нормального образовательного контента, нет эксклюзивных материалов, комментарии закрыты.

Как отличать реальную рекламу и каналы от мошеннических? Я ведь тоже иногда запускаю рекламу.

Для начала обращайте внимание на саму рекламу, если в названии объявления написано что-то непонятное, что точно никак не относится к эксперту и вы не можете перейти в оригинальный профиль Instagram - это мошенники.

Если телеграм канал состоит и одних только текстовых постов, смайликов и все кричит только о прибыли - это мошенники.

И самое главное, явные ред флаги, вот прямо на примере:
Начать можно с 10$,
первый результат через 30 минут,
и “делим прибыль”.

Если вам кажется, что все слишком сладко, просто и легко - это мошенники.

Давайте подведем итоги этого видео:

1- комментарии с seed фразой кошелька - это скам
2- всегда точно проверяйте сумму оплаты, все запятые и точки
3- Никогда не верьте предложениям про простой и быстрый заработок без вложений.
4- Запомните, что все что связано с никнейном и memo - это скам.
5- Если вам пишет эксперт в ЛС, то скорее всего это мошенник. Проверить можно легко - попросить выйти на видеосвязь.
6- Если с вами связался менеджер эксперта, то сообщите ему, что вы сначала проверите контакты через официальные источники и только потом выйдете на связь.
7- Если вы видите рекламу в ТГ-канала, то обращайте внимание на отсутствие хорошего образовательного контента, типичные редфлаги вроде “начать можно с 10$, делим прибыль” и так далее.

А на сегодня у нас все!
Спасибо за просмотр, пожалуйста поставьте оценку видео и напишите комментарий, это нам очень поможет в развитии, спасибо!

До встречи!